参议院明天开始讨论一项修改打击洗钱行为的 K 项目

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参议院将于明天开始辩论修改《刑法》有关预防和打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的法案。辩论将在立法宫的阿图罗·伊利亚厅举行，参议院司法委员会、预算委员会和财务委员会之间进行。 据议会消息人士透露，国家行政部门提名的金融信息股（UIF）主席候选人伊格纳西奥·雅科布奇（Ignacio Yacobucci）将出席明天的会议；以及同一组织的参谋长尼古拉斯·维加拉这项倡议的批准被认为对政府来说至关重要，因为今年金融行动特别工作组（FATF）将进行技术审查。因此，阿根廷必须调整其立法以适应国际组织规定的新标准并展示成果。否则，它可能会再次被列入不与 FATF 合作的国家灰名单中。 该项目已在阿尔贝托·费尔南德斯六年任期内提交给国会。2023年4月，该法案获得代表批准，并于7月开始在委员会层面进行辩论。

当时，经济部前法律和行政秘书里卡多·卡萨尔在场。以及金融信息部前主任、律师 K Juan Carlos Otero。 当时，托多斯阵线参议员奥斯卡·帕里利坚称，这是一次“唯一提供信息的”会议，该项目“将继续 兄弟手机列表 进行辩论”，但全体会议没有再次召开。 布宜诺斯艾利斯大学西半球安全研究中心 (CESH) 主任、两届国家协调员胡安·费利克斯·马托 (Juan Félix Marteau)警告克拉林，“阿尔贝托·费尔南德斯政府准备的项目维持了反常的犯罪政治立场，即‘法案“恐怖主义不构成阿根廷刑事立法中的犯罪行为。” CESH主任表示，这是因为，在克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔执政期间，这一政治立场是在“社会抗议非刑事化愿景”的口号下采取的：所谓的一般加重情节允许对出于“恐怖主义目的”实施的“所有”犯罪加重处罚。 马托表示，这“与西方国家有很大不同，因为他们在刑法典中设立了专门的章节。



他补充这些部分描述了客观和主观因素，以确定哪些恐怖主义行为应受到惩罚。”在阿根廷，决定仅将肇事者有此意图的事件归咎于“恐怖分子”指控。。 哈维尔·米莱总统当选后，将预防和起诉洗钱项目纳入国会特别会议期间的讨论中。 中心轴是修改《刑法》、改革《犯罪资产隐匿和洗钱法》以及建立虚拟资产登记处。《隐匿和洗钱犯罪资产法》是第 25,246 号法律。 对于马尔托来说，这是“精心设计的修改，增加了金融情报机构的监管，而不是把它变成一个真正的金融情报机构。”反过来认，“人们本来期望新政府不会批准伪进步基什内尔主义的糟糕法案，而是在打击恐怖主义的法律基础上实现质量飞 该项目中有一篇文章将扩大必须向金融情报机构报告的业务数量。从这个意义上说，安全服务提供商的纳入是有计划的。